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　　就在7月7日，湖南桃江县公安局发布风险提示指出，该局在日常工作中发现，有群众在他人的推荐下通过“DGCX鑫慷嘉”平台进行投资。该平台盗用迪拜黄金与商品交易所（DGCX）的名义吸引资金，在没有取得授权和相关资质的情况下，谎称自己是DGCX交易所的中国分站，并承诺高额回报，该平台以发展成员多少确定级别和分成比例。2025年6月25日开始，“DGCX鑫慷嘉”平台本金已无法正常提现，且通过设置高额“手续费”等条件限制利润提现，该行为已涉嫌集资诈骗。

　　北京商报记者进一步调查发现，通过“直推奖励”“团队佣金”等方式发展下线，是鑫慷嘉吸引投资人的主要方式。北京商报记者获取的一份奖励方案显示，鑫慷嘉按照“四大战区”进行地域划分，通过线下发展会员，不定期聚集和微信建群的方式进行宣传，按照团队人数多少确定级别和分成比例，共计9级。最高级别“司令员”直推一人可获得150枚USDT奖励，最低级别的“班长”直推一人则奖励10枚USDT，“班长”以上级别还有不同金额的保底奖励。

　　在香港注册数字资产分析师学会董事于佳宁看来，这一事件就是一起典型的非法集资与诈骗行为，核心问题在于该平台通过伪造境外合规背景、承诺高额回报、设置层级奖励机制等方式，吸引大量资金集中投入，并在无法持续兑付后限制提现、关闭通道。在法律与行业认定上，它并不属于真实的数字资产交易所或平台，更无任何技术支撑的实际交易系统。违法分子将传统非法集资结构嵌入USDT等稳定币的流通机制中，以USDT为单位入金，绕过人民币监管渠道，再快速出逃境外，规避现有金融系统对跨境大额资金转移的监控。