交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币交易所排行榜,加密货币是什么,加密货币交易平台,加密货币平台,币安交易所,HTX火币交易所,欧意交易所,Bybit交易所,Coinbase交易所,Bitget交易所,Kraken交易所,交易所权威推荐,全球交易所排名,虚拟货币交易所排名,加密货币,加密货币是什么

　　2020年9月20日至2020年9月28日，被告人赵**与被告人黄**、***、张**等人为牟取非法利益，利用本人名下多张银行卡（与同年10月份使用的各人名下银行卡一致）,按照上家指令将银行卡账户内钱款转账给指定账户，所得佣金由被告人赵**、黄**、***、张**等人平分。经统计，2020年9月下旬，被告人赵**、黄**、***、张**团伙名下的银行卡走账共计3078381.35元。已被公安机关立案侦查的网络诈骗案件涉案金额10200元。

　　2020年9月底，被告人张*（另案处理）、赵**、张*、黄**、***等人合谋利用本人名下银行卡、支付宝账户、火币网账户，通过虚拟币交易的方式转移赃款以获取高额佣金。上述被告人陆续招募被告人张*、张*后在鼓楼区五四路舒馨酒店、世纪金源酒店内共同实施走账行为。具体操作方式如下：由同案人张*负责联系上家，并将赵**、黄**、***、张**、张*、张*等6人准备好的银行卡账户信息发送给上家，上家将赃款转入上述账户。在场的被告人黄**、***、张**、张*、张*等人按照被告人赵**的指示，迅速提现至各自关联银行账户的支付宝账户，并利用关联支付宝账户的“火币网”账户向指定的“火币网”账户转出到账赃款用以购买 虚拟币，再根据上家下发的网络链接将购买的 虚拟币转移至指定的“火币网”账户，最终达到将赃款转移的目的。期间，上述被告人在账户被冻结后，明知系赃款仍予以走账转移赃款。

　　被告人张*、张*分别于2020年10月9日、2020年10月10日加入该团伙。2020年10月5日至10月16日期间，被告人赵**等6人形成的犯罪团伙为网络赌博平台转移赃款金额共计人民币1396573.39元，已被公安机关立案侦查的诈骗案件涉案金额共计人民币599124.12元，被告人张*、张*加入期间被公安机关立案侦查的诈骗案件涉案金额共计人民币549345.12元。上述银行账户系已被公安机关立案侦查的“杨某被诈骗案”、“梁**被诈骗案”、“王**被诈骗案”、“何某1被诈骗案”等30起网络诈骗案件的一级收款账户。

　　法院认为，被告人赵**明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人提供支付结算，其中被告人赵**参与期间已查实关联犯罪金额达人民币609324.12元，情节严重，公诉机关指控的罪名均成立。被告人赵**到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第（四）项、第十二条第一款第（二）项之规定，判决如下