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　　浙江华是科技股份有限公司将于2026年4月13日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号华是科技园A座一楼会议室。会议将审议补选第四届董事会非独立董事和独立董事、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理、修订《公司章程》等议案。其中，补选董事采用累积投票制，修订公司章程需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。股权登记日为2026年4月8日，登记时间为2026年4月10日。

　　浙江华是科技股份有限公司于2026年3月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订的议案》。根据控制权变更后的实际情况，对公司章程部分条款进行修订，主要涉及高级管理人员定义、董事会构成、董事长及副董事长设置、股东会和董事会职权等内容。修订后取消副董事长职位，明确由过半数董事推举董事主持股东会及履行董事长职务。利润分配政策相关表述也作微调。本次修订尚需提交公司股东会审议，最终以市场监督管理机关核准为准。修订后的《公司章程》已在巨潮资讯网披露。

　　浙江华是科技股份有限公司于2026年3月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于开展应收账款保理业务额度的议案》，同意公司及下属子公司与商业银行、商业保理公司等机构开展总额不超过人民币1亿元的应收账款保理业务，业务期限为董事会审议通过之日起12个月内。保理方式包括有追索权和无追索权两种形式，具体合作机构及融资利率由公司管理层根据实际情况确定并实施。该事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　严媛芬作为浙江华是科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与提名人杭州巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙）不存在利害关系或其他影响独立履职的密切关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。本人未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在中国证监会或证券交易所禁止任职的范围内，且担任独立董事未违反公务员法、纪检监察等相关规定。本人承诺将勤勉尽责，依法履行独立董事职责。

　　何樟勇作为浙江华是科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与杭州巨准启鸣企业管理合伙企业(有限合伙)不存在利害关系或其他影响独立履职的密切关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其本人未在公司及其附属企业任职，不属于公司持股1%以上股东或前十名自然人股东，亦未在公司主要股东单位任职，且无为公司提供财务、法律等服务的情况。最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或行政处罚，未因证券违法违规被立案调查。承诺将勤勉履职，保持独立性，若出现不符合任职资格情形将立即辞职。

　　杭州巨准启鸣企业管理合伙企业(有限合伙)提名何樟勇为浙江华是科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。提名人确认何樟勇具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，未发现其存在重大失信等不良记录，且在最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或行政处罚。何樟勇目前担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在公司连续任职未超过六年。