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　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2024年修订）》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合全资子公司日照港集装箱发展有限公司（以下简称“集发公司”）实际经营情况，集发公司拟申请面向专业投资者非公开发行公司债券并在上海证券交易所挂牌转让，董事会对集发公司经营、财务状况及非公开发行公司债券相关事项进行逐项自查，认为其各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。

　　（一）在相关法律法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合集发公司的实际情况，对本次债券的发行条款（包括但不限于具体发行规模、债券期限、发行时间、是否采用担保及具体担保事宜、是否分期发行及具体发行期数等与发行条款有关的一切事宜）进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次债券发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、债券利率、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次债券的发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜；

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司债券发行与交易管理办法》及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2024年修订）》等法律法规及规范性文件的有关规定，董事会对集发公司经营、财务状况及非公开发行公司债券相关事项进行逐项自查，认为集发公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件。

　　（一）在相关法律法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合集发公司的实际情况，对本次债券的发行条款（包括但不限于具体发行规模、债券期限、发行时间、是否采用担保及具体担保事宜、是否分期发行及具体发行期数等与发行条款有关的一切事宜）进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次债券发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、债券利率、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次债券的发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜；