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　　如今，币圈正遭遇第二波“跑路潮”。近期北京、上海、东莞、杭州等多地监管部门纷纷“亮剑”，对数字货币交易所相关活动进行摸底排查。11月21日，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室发布关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示，并开展虚拟货币交易场所排查整治。此次行动将重点排查三种活动：一是在境内提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所；二是为境外虚拟货币交易场所提供服务通道，包括引流、代理买卖等服务；三是以各种名义发售代币，向投资者筹集资金或比特币、以太币等虚拟货币。

　　张维表示，相关部门监管在海外注册的交易所主要难在四个方面，一是司法和监管资源有限，交易所数量太多，监管机构无暇应对。二是处理器位于海外，具体法律适用问题仍处于讨论阶段。三是一些交易所采用分布式办公方式，高层身份保密。有些交易所名义上是公司，但是并没有注册成为有效实体，而是以社群方式经营，很难定义法人和主要责任人是谁。四是被动监管难以执行，交易所违法后仍然逍遥法外。数字货币维权之路非常困难，数字货币基于网络进行交易，证据存在难以保存、难以追踪、取证复杂、程序专业、等待漫长等问题，这导致公安、行政机关即使立案，其侦查也需要漫长时间。

　　金杜律师事务所合伙人李邦认为，从法律规定来看，未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货，扰乱市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪，而交易所的行为可能涉及非法从事证券交易，涉嫌构成非法经营罪。此外，数字货币交易涉及对USDT的交易，涉嫌违反资金支付结算和外汇买卖的相关法律规定。另外，交易所及项目方发币还涉嫌非法集资。非法集资有三项关键要件，通过媒体、推介会、传单、手机短信等向社会公开宣传，承诺保本付息，并向不特定社会对象吸收资金，数字货币交易所及项目方已占据其二，如果宣传存在夸大和虚假，则可能被视为非法集资。